本公司董事会及全体董事保证本公告履行不存在职何古怪记录、误导性敷陈冒昧首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2023年6月21日以通信神色在中航重契机议室召开。会议由董事长冉兴主握，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高档处分东谈主员列席会议。本次会议的召开安妥《公司法》和《公司功令》等关连法例。
会议以书面表决神色审议通过如下事项：
一、审议通过了《对于对全资子公司减资换股的议案》
皇冠客服飞机：@seo3687答允公司对全资子公司陕西宏远航空锻造有限职守公司（以下简称“宏远公司”）和贵州安大航空锻造有限职守公司（以下简称“安大公司”）减资，宏远公司以其握有的中航金属材管束化检测科技有限公司（以下简称“检测公司”）50%的股权，安大公司以其握有的检测公司50%的股权和贵阳安大宇航材料工程有限公司（以下简称“安大宇航”）100%的股权行为减资对价支付给中航重机。
本次减资完成后，宏远公司、安大公司不再握有检测公司的股权，安大公司不再握有安大宇航的股权，检测公司、安大宇航成为公司全资子公司。不更正公司团结报表边界。
具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机对于对全资子公司减资的公告》（2023-034）。
皇冠盘口瀚希体育表决情况：9票答允、0票反对、0票弃权。
表决效力：通过。
中航重机股份有限公司董事会
2023年6月25日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-034
中航重机股份有限公司
对于对全资子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告履行不存在职何古怪记录、误导性敷陈冒昧首要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
紧要履行领导：
● 减资目的公司称呼：陕西宏远航空锻造有限职守公司、贵州安大航空锻造有限职守公司
● 减资金额：公司拟减少陕西宏远航空锻造有限职守公司（以下简称“宏远公司”）注册本钱5,202,387.00元，减资价钱为7.55元/注册本钱（经四舍五入后），减资对价为3,926.81万元。公司拟减少贵州安大航空锻造有限职守公司（以下简称“安大公司”）注册本钱50,753,532.00元，减资价钱为5.67元/注册本钱（经四舍五入后），减资对价为28,790.88万元。宏远公司以其握有的中航金属材管束化检测科技有限公司（以下简称“检测公司”）50.00%的股权行为减资对价支付给中航重机，安大公司以其握有的检测公司50.00%股权和贵阳安大宇航材料工程有限公司（以下简称“安大宇航”）100%的股权行为减资对价支付给中航重机。宏远公司、安大公司、检测公司和安大宇航股权价值均以2022年6月30日为评估基准日并经国有产权处分部门评估备案后的净钞票值为依据。
● 本次往复不组成关联往复及首要钞票重组，无需公司激动大会审议。
● 本次往复尚需办理工商变更登记手续。
一、减资详尽
（一）本次减资事项的基本情况
凭据国务院国资委提倡的对于中央企业压减层级的条目，按照《国企校正三年行为决策》精神以及公司“十四五”筹忖度策部署，公司拟对全资子公司宏远公司和安大公司减资。宏远公司以其握有的检测公司50.00%的股权行为减资对价支付给中航重机，安大公司以其握有的检测公司50.00%股权和安大宇航100%的股权行为减资对价支付给中航重机。最终完毕普及检测公司、安大宇航法东谈主层级，将检测公司、安大宇航由中航重机二级子公司变更为一级子公司。
1、对宏远公司减资的基本情况
凭据经国有产权处分部门评估备案后的北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-02号《钞票评估答复》，结束2022年6月30日，宏远公司净钞票评估值为336,503.80万元。按照宏远公司净钞票评估值将减少注册本钱5,202,387元，减资价钱为7.55元/注册本钱（经四舍五入后），减资完成后，宏远公司注册本钱为440,610,701元。宏远公司以握有的检测公司50.00%股权行为减资对价支付给公司，检测公司50.00%股权价值按照评估值并扣除2022年8月分成后的价值确定，最终，减资对价为3,926.81万元。
凭据经国有产权处分部门评估备案后的北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-04号《钞票评估答复》，结束2022年6月30日，检测公司100%股权的评估值为19,893.40万元。2022年8月，检测公司向激动安大公司、宏远公司悉数现款分成120,397,726.94元，检测公司50.00%股权的评估值扣除2022年8月分成后的价值为3,926.81万元。
2、对安大公司减资的基本情况
凭据经国有产权处分部门评估备案后的北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-01号《钞票评估答复》，结束2022年6月30日，安大公司净钞票评估值为266,029.10万元。按照安大公司净钞票评估值将减少注册本钱50,753,532元，减资价钱为5.67元/注册本钱（经四舍五入后），减资完成后，安大公司注册本钱为418,211,461.38元。安大公司以握有的检测公司50.00%股权和安大宇航100%股权行为减资对价支付给公司，新2代理平台检测公司50.00%股权的价值按照评估值并扣除2022年8月分成后的价值确定，安大宇航100%股权的价值按照评估值确定。最终，减资对价为28,790.88万元。
凭据经国有产权处分部门评估备案后的北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-04号《钞票评估答复》，结束2022年6月30日，检测公司100%股权的评估值为19,893.40万元。2022年8月，检测公司向激动安大公司、宏远公司悉数现款分成120,397,726.94元，检测公司50.00%股权的评估值扣除2022年8月分成后的价值为3,926.81万元。
凭据经国有产权处分部门评估备案后的北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-03号《钞票评估答复》，结束2022年6月30日，安大宇航100%股权的评估值为24,864.07万元。
3、本次减资前后，公司及相干子公司股权结构变动情况
本次减资前后，公司及相干子公司股权结构如下：
（二）本次减资审议及批准情况
皇冠足球公司于2023年6月21日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《对于对全资子公司减资的议案》。关连审议真的信，可参阅公司同日发布的《中航重机第七届董事会第五次临时会议决议公告》（2023-033）。
博彩网站客服本次往复无需激动大会审议。
本次往复尚需办理工商变更登记手续。
（三）本次减资不组成关联往复和首要钞票重组
本次减资事项不组成公司关联往复，也不组成首要钞票重组。
二、本次减资主体的基本情况
（一）宏远公司基本情况
1、目的公司称呼：陕西宏远航空锻造有限职守公司
2、和谐社会信用代码：91610422661198210M
3、企业类型：有限职守公司
4、住所：陕西省咸阳市三原县嵯峨乡张邢岳村
5、法定代表东谈主：魏志坚
6、注册本钱：445,813,088元
7、缔造日历：2007年6月29日
8、筹备边界：锻铸毛坯、机械加工；出进口筹备：锻铸件、机械零部件加工、金属材料购销；机械斥地类产物、出产援助材料及办公用品销售；斥地安设、维修；厂房、机械斥地租借及代收与租借业务相干的水、电、燃气、热力用度；锻铸本事揣测就业；汽油、柴油、润滑油零卖（限分支机构筹备）；谈路货色运输。
皇冠世界杯9、主要财务数据
宏远公司最近一年一期主要财务数据如下：
单元：万元
注：上述数据经大华司帐师事务所（独特凡俗搭伙）审计。
（二）安大公司基本情况
1、目的公司称呼：贵州安大航空锻造有限职守公司
2、和谐社会信用代码：91520402215671442L
3、企业类型：有限职守公司
4、住所：贵州省安顺市西秀区东关街谈东郊
5、法定代表东谈主：冀奏效
6、注册本钱：468,964,993.38元
7、缔造日历：2000年3月28日
8、筹备边界：锻造、锻造、锻造本事软件开发、转让、揣测就业、机械加工、维修就业、工业气体、筹备本企业自产产物的出口业务和本企业所需的机械斥地、零配件、原辅材料的进口业务。
9、主要财务数据
安大公司最近一年一期主要财务数据如下：
单元：万元
注：上述数据为安大公司单体报表数据，且经大华司帐师事务所（独特凡俗搭伙）审计。
三、行为减资对价目的公司基本情况
（一）检测公司基本情况
1、目的公司称呼：中航金属材管束化检测科技有限公司
2、和谐社会信用代码：91610132596304469E
3、企业类型：有限职守公司
4、住所：陕西省西安市经济本事开发区凤城六路130号1幢
5、法定代表东谈主：王峻松
支付6、注册本钱：57,488,441.00元
7、缔造日历：2012年5月18日
8、筹备边界：一般名堂：本事就业、本事开发、本事揣测、本事推敲、本事转让、本事施行；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械斥地租借；工程和本事策动和试验发展；软件开发。许可名堂：进修检测就业。
9、主要财务数据
检测公司最近一年一期主要财务数据如下：
单元：万元
注：上述数据经大华司帐师事务所（独特凡俗搭伙）审计。
2022年8月，检测公司以盈余公积转增注册本钱7,488,441元，现款分成120,397,726.94元。
（二）安大宇航基本情况
在线博彩1、目的公司称呼：贵阳安大宇航材料工程有限公司
2、和谐社会信用代码：91520114789786177H
3、企业类型：有限职守公司
4、住所：贵州省贵阳市经济本事开发区开发正途26号
5、法定代表东谈主：王超
据一些媒体报道，某体育明星曾在一次博彩活动中获得了巨额奖金，并且被传出与某博彩公司有着不同寻常的关系。6、注册本钱：245,060,000.00元
7、缔造日历：2006年9月12日
8、筹备边界：精密锻造、锻造本事软件开发、本事转让及揣测就业，机械加工、维修就业，金属材料及成套机电斥地、零部件出进口及销售业务。
9、主要财务数据
安大宇航最近一年一期主要财务数据如下：
单元：万元
注：上述数据经大华司帐师事务所（独特凡俗搭伙）审计。
四、本次减资的方针和对公司的影响
（一）本次减资的方针
排列五现金网凭据国务院国资委提倡的对于中央企业压减层级的条目，按照《国企校正三年行为决策》精神以及公司“十四五”筹忖度策部署，公司拟对全资子公司宏远公司和安大公司减资，以普及检测公司、安大宇航法东谈主层级，本次减资将进一步优化资源确立，完善公司产业举座布局，有意于增强公司竞争力，促进公司长期发展。
（二）本次减资的影响
本次减资完成后，宏远公司、安大公司不再握有检测公司的股权，安大公司不再握有安大宇航的股权，检测公司、安大宇航成为公司全资子公司。不更正公司团结报表边界。
本次减资不会影响宏远公司、安大公司畴前业务开展，不更正公司团结报表边界，不会对公司的财务及筹备现象带来不利影响，不存在损伤公司及全体激动利益的情况。
五、备查文献
1、中航重机第七届董事会第五次临时会议决议
2、北京中企华钞票评估有限职守公司出具的中企华评报字JG（2022）第0013-02号（宏远公司）、中企华评报字JG（2022）第0013-01号（安大公司）、中企华评报字JG（2022）第0013-04号（检测公司）、中企华评报字JG（2022）第0013-03号（安大宇航）《钞票评估答复》
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
2023年6月25日 沙巴色碟
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